5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi hakkında kanunla suç geliri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlendirilmiştir.
Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir.
Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir.
Şirketiniz Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
Bu eğitimde sizlere suç gelirlerinin tanımı, tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, terörün finansmanının engellenmesi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.
- Suç Geliri, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçuna Genel Bakış
- Uluslararası Düzenlemeler
- Suç Gelirleri Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri
- Kimlik Tespiti Usulü
- Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
